So melden Sie ein Ponzi-System

Ein Ponzi-System ist eine Form des Anlagebetrugs, bei der Unternehmen mit den Investitionen neuer Investoren gefälschte Renditen an alte Investoren auszahlen. Es werden keine tatsächlichen Investitionen getätigt und das Programm hängt von einem kontinuierlichen Angebot an neuen Investitionen ab. Der Betrug wird offensichtlich, wenn die Investitionen versiegen und das Unternehmen keine Renditen mehr auszahlen kann. Wenn Sie glauben, dass eine Investition tatsächlich ein Ponzi-System ist, Sie können es dem FBI und der Securities and Exchange Commission melden.

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An wen wenden Sie sich?

Das Betreiben eines Ponzi-Systems ist eine Straftat und Sie können es dem FBI melden. Sie können einen Tipp an die FBI-Tipps-Website (tips.fbi.gov) senden. Sie können Ihren Tipp anonym abgeben oder Ihren Namen und Ihre Kontaktnummer angeben, damit FBI-Agenten Sie bei Bedarf kontaktieren können, um weitere Informationen zu erhalten. Sie können dem FBI auch telefonisch unter 1-800-225-5324 ein Ponzi-Schema melden oder das nächstgelegene FBI-Büro anrufen.

Ponzi-Systeme verstoßen auch gegen die SEC-Vorschriften. Sie können eine Beschwerde über die Beschwerde-Website der SEC (sec.gov/complaint/tipscomplaint.shtml) einreichen. Alternative, Sie können das Formular Form-TCR ausfüllen – verfügbar auf der SEC-Website – und es an das Office of the Whistleblower senden. SEK, 100 F-Straße, NE, Posthaltestelle 5971, Washington, DC 20549 oder faxen Sie es an (703) 813-9322.