Weißes Haus bekämpft Kryptokriminalität als Teil eines umfassenderen Antikorruptionsplans

Kurz zu Besonderheiten, Der Bericht ist eine allgemeine Reaktion auf die Feststellung von Präsident Joe Biden im Juni, dass Korruption eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellt.

Wichtige Punkte

• Montags, Das Weiße Haus hat einen Fünf-Säulen-Plan zur Bekämpfung von Korruption in verschiedenen Formen veröffentlicht, einschließlich der kriminellen Nutzung von Kryptowährungen.
• Der Plan sieht die Schaffung einer Anti-Kriminalität vor, Krypto-Streik-Team unter dem Justizministerium namens National Cryptocurrency Enforcement Team.

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Die Biden-Administration hat am Montag einen ersten Schritt unternommen. Veröffentlichung seines Fünf-Säulen-Plans zur Bekämpfung von Transplantationen, um ein vom Präsidenten im Juni angeführtes Problem der nationalen Sicherheit anzugehen – die Bekämpfung der Korruption. Der Bericht mit dem Titel "Strategie der Vereinigten Staaten zur Bekämpfung der Korruption" stellt fest, dass die Bekämpfung von Jobbery ein entscheidendes Gebot für die Zukunft ist. „Als grundlegende Bedrohung des Rechtsstaats Korruption höhlen Institutionen aus, korrodiert das Vertrauen der Öffentlichkeit, und schürt den Zynismus der Bevölkerung gegenüber effektiven, verantwortliche Führung, “ heißt es in dem Bericht.

Fünf Säulen des Antikorruptionsfokus der US-Regierung

Laut der Meldung, die Regierung wird ihre Kräfte um fünf sich gegenseitig unterstützende Säulen der Arbeit organisieren, nämlich:

1. Modernisierung, koordinieren, und Ressourcen für die Bemühungen der US-Regierung zur Korruptionsbekämpfung
2. Eindämmung illegaler Finanzierungen
3. Korrupte Akteure zur Rechenschaft ziehen
4. Erhalt und Stärkung der multilateralen Antikorruptionsarchitektur
5. Verbesserung des diplomatischen Engagements und Nutzung ausländischer Hilfsressourcen, um politische Ziele zu erreichen

Task Force zur Bekämpfung der Kryptokriminalität gegründet

Die kriminelle Nutzung von Kryptowährungen ist Teil des Missbrauchsmixes, den die Regierung auf ihrer Wäscheliste der Anti-Geldwäsche-Aktivitäten ansprechen möchte. Speziell, unter der dritten Säule des Berichts, ist das strategische Ziel 3.1:Verstärkung der Durchsetzungsbemühungen. In diesem Abschnitt wird die Einrichtung einer Krypto-Taskforce des Justizministeriums (DOJ) beschrieben.

"Kryptowährung und Korruption:DOJ wird eine neu eingerichtete Task Force einsetzen, das National Cryptocurrency Enforcement Team, sich gezielt auf komplexe Untersuchungen zu konzentrieren und

Verfolgung von kriminellem Missbrauch von Kryptowährung, insbesondere Straftaten, die durch virtuelle Währungsumtausche begangen werden, Misch- und Trommelservice, und Geldwäsche-Infrastrukturakteure."

Die Strategie zielt auch auf digitale Assets ab

Der Plan strebt einen ganzheitlichen Ansatz an, um Korruption zu bekämpfen und zu korrigieren. Sie nennt verschiedene Arten von Aktionen, die angestrebt werden soll, wie der Einsatz von Briefkastenfirmen, Immobilientransaktionen, Steuerbetrug, Erpressung, Kleptokratie, und Verwaltungskorruption. Es nannte auch insbesondere die Nutzung digitaler Assets als einen Bereich der Aufmerksamkeit.

"Fortschritte in der digitalen Technologie haben die Effizienz dramatisch verbessert, Bequemlichkeit, und Reichweite digitaler Alternativen zu Bargeld, und beschleunigte die Nutzung und den kommerziellen Handel mit digitalen Assets auf der ganzen Welt, “ sagte der Bericht. „Gleichzeitig digitale Vermögenswerte wurden zur Unterstützung einer Vielzahl von illegalen Aktivitäten verwendet, einschließlich der Proliferationsfinanzierung, Ransomware-Angriffe, Menschen- und Drogenhandel, Betrug, Korruption, und Sanktionsumgehung."

Ironischerweise stellte der Bericht fest, dass laxe regulatorische Richtlinien für digitale Assets – zu denen auch Krypto gehört – eine Schlüssellücke für die Ausbeutung durch Kriminelle waren. "In einer immer stärker vernetzten und digitalen Welt, korrupte Akteure nutzen Aufsichts- und Regulierungsschwächen in Gerichtsbarkeiten auf der ganzen Welt aus, um die Einnahmen aus ihren Handlungen abzulenken und zu verbergen."

Es wird interessant sein zu sehen, ob unsere Regierung ihren eigenen Rat befolgt, um die „Aufsichts- und Regulierungsschwächen“ zu beheben, die derzeit speziell für Kryptowährungen und digitale Vermögenswerte im Allgemeinen bestehen. Zumal es nur um die nationale Sicherheit der USA geht.

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