Die durchschnittliche Gefängniszeit wegen Steuerbetrugs im Jahr 2022

Steuern nicht zu zahlen, weil man es nicht muss (aus welchen Gründen auch immer befreit) und dies nicht zu tun, weil man es nicht will, sind zwei völlig verschiedene Dinge. Letzteres könnte sogar zu einer Gefängnisstrafe wegen Steuerbetrugs führen.

In seinem Brief an Jean-Baptiste Le Roy im Jahr 1789 sagte Benjamin Franklin berühmt:

„Unsere neue Verfassung ist jetzt etabliert und hat ein Aussehen, das Dauerhaftigkeit verspricht; aber in dieser Welt kann nichts als sicher bezeichnet werden, außer dem Tod und den Steuern.“

Dennoch zahlten laut dem Tax Policy Center etwa 61 % der Amerikaner im Jahr 2020 keine Bundeseinkommensteuer. Wie kann das sein? Nun, wenn Sie die Pandemie, die Konjunkturprogramme des Bundes, die hohe Arbeitslosigkeit und die Steuergutschriftprogramme mit einbeziehen, ist dies kaum überraschend.

Unter solchen Umständen werden Beispiele für Steuerhinterziehung immer häufiger. Andererseits sind nicht alle Steuerhinterziehungen böswillig (oder sogar absichtlich). Macht das Ihren Fall besser oder schlechter?

Angesichts all dieser Fragen ist es vielleicht eine gute Idee, das US-Steuersystem zu verstehen und zu verstehen, welche Strafen auf Sie zukommen, wenn Sie dagegen verstoßen.

Was ist Steuerhinterziehung?

Steuerhinterziehung ist ein Begriff, der jede Art von Unterzahlung oder Nichtzahlung von Steuern umfasst geschuldet von einer Einzelperson, einem Unternehmen, einem Trust oder einer Organisation (eingetragene Einheit).

Das Wichtigste, was Sie verstehen müssen, ist der Unterschied zwischen Steuerbetrug und Fahrlässigkeit. Steuerhinterziehungsstrafen hängen oft von den Umständen ab. Sie sehen, nicht jede Steuerhinterziehung geschieht aus böswilliger Absicht. Manchmal vergessen die Leute einfach, ihre Steuern einzureichen, oder tun dies falsch.

• Steuerfahrlässigkeit (ein Fehler) führt zu einer Strafe von 20 % auf Ihre Steuerrechnung geklebt.
• Steuerbetrug hingegen kann mit bis zu 75 % zivilrechtlicher Strafe geahndet werden .

Das größte Problem dabei ist, dass es auch nicht immer einfach zu beweisen ist.

Außerdem müssen Sie bedenken, dass es zivilen Steuerbetrug und kriminellen Steuerbetrug gibt. Nichtsdestotrotz ist die Wahrheit, dass der IRS Steuerbetrug in 98 % der Fälle mit zivilrechtlichen Strafen bestraft, was bedeutet, dass Sie wahrscheinlich nie mit strafrechtlichen Strafen für Betrug rechnen müssen.

Was gilt als Steuerhinterziehung?

Einige der häufigsten Beispiele für Steuerhinterziehung sind:

• Einkommen verbergen
• Falsches Einkommen
• Aufblasende Abzüge
• Bartransaktionen nicht melden
• Interesse verbergen
• Illegales Zuweisen von Einkommen

In beiden Fällen ist Steuerhinterziehung ein schweres Vergehen. Es wird strafrechtlich verfolgt, und erhebliche Strafen (sogar Gefängnisstrafen) sind damit verbunden.

Ist Steuerhinterziehung illegal?

Steuerhinterziehung ist immer illegal und beinhaltet Strafen, Gefängnisstrafen oder beides. Allein im Jahr 2020 wurden in den USA 593 Personen wegen Steuerdelikten verurteilt. Darüber hinaus wurde der berüchtigtste Verbrecher in der Geschichte Amerikas, Al Capone, nicht wegen Raubkopien, illegalem Glücksspiel, Mord oder Erpressung verurteilt. Stattdessen wurde er wegen Steuerhinterziehung zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt.

Mit anderen Worten:Steuerhinterziehung ist ein Verbrechen , und Strafen können ziemlich streng sein.

Abgesehen davon möchte die Mehrheit der Menschen zwei Dinge wissen.

• Wie viel müssen sie zurückzahlen?
• Können sie wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis gehen?

Nun, da wir uns darüber im Klaren sind, dass es illegal ist, was ist die Höchststrafe? In Bezug auf die Steuerbetrugs-Gefängniszeit in den USA können Sie bis zu einem Jahr für jedes Jahr Steuern verbüßen, die Sie nicht eingereicht haben .

Nicht nur das, Sie können sogar ins Gefängnis gehen, wenn Sie jemand anderem helfen, seine Steuern zu verbergen (hinterziehen). Diese Art von betrügerischer Aktivität kann Ihnen bis zu fünf Jahre Gefängnis einbringen. Dennoch hängt die Gefängniszeit in den meisten Fällen von der jeweiligen Situation ab.

Beweise für Steuerbetrug

Zunächst einmal ist es wichtig, dass der IRS Betrug (im Gegensatz zu Fahrlässigkeit) nachweisen kann. Hier dreht sich alles um Beweise. Das Einstecken des Geldes, ohne es in Ihre Bücher einzutragen, ist beispielsweise ein Beweis für betrügerische Absichten. Dasselbe gilt für Bankunterlagen, die nicht in Ihren Büchern aufgehen.

Eine weitere Sache, die gegen Sie sprechen wird, ist, dass es heutzutage einfacher denn je ist, eine geeignete Steuersoftware zu finden. Die Tatsache, dass Sie sich selbst informieren, den Prozess automatisieren und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern minimieren können, ist so einfach, aber nicht getan, wird nicht gut aussehen.

Wie viel Gefängnis kann man bekommen?

Ihre Gefängnisstrafe wegen Steuerhinterziehung hängt von den konkreten Umständen und der Schwere Ihres Falles ab. Zum Beispiel:

• Das Einreichen einer betrügerischen Anzeige kann mit bis zu 3 Jahren Gefängnis geahndet werden.
• Falsche Angaben zu finanziellen Details oder deren Verheimlichung werden mit bis zu 5 Jahren Gefängnis bestraft.
• Das Versäumnis, eine Steuererklärung einzureichen, kann zu einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr führen (obwohl höchst unwahrscheinlich).
• Das vorsätzliche Versäumnis, geschätzte Steuern zu zahlen oder Aufzeichnungen zu führen, kann zu einer Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr führen.
• Die (vorsätzliche) Nichtoffenlegung von Offshore-Bankkonten führt zu bis zu 5 Jahren Gefängnis.

Denken Sie daran, dass für alle oben aufgeführten Punkte je nach ursprünglicher Steuer, spezifischen Umständen und gesammelten Beweisen auch eine Geldstrafe anfällt.

Im Durchschnitt werden diejenigen, denen wegen Steuerhinterziehung eine Gefängnisstrafe droht, zu drei bis fünf Jahren verurteilt .

Ist Steuerhinterziehung eine Straftat?

Wenn sich herausstellt, dass Sie vorsätzlich versucht haben, die auferlegte Steuer zu umgehen oder zu umgehen, machen Sie sich außerdem eines Verbrechens schuldig . Dies ist unter Abschnitt 7201 des Internal Revenue Code aufgeführt.

Dass Steuerhinterziehung ein Wirtschaftsdelikt ist, macht sie nicht weniger schwerwiegend.

Eine weitere Sache, die Sie hier wissen müssen, ist, dass das vorsätzliche Nichtzahlen von Steuern ein Bundesvergehen ist .

Auch wenn dies ernst erscheinen mag und die Steuerstrafe, die Ihnen droht, ziemlich hoch ist, ist es vielleicht die beste Vorgehensweise, zu beweisen, dass Sie einen ehrlichen Fehler gemacht haben.

Da 90 % der Amerikaner die neue Steuerklassenreform nicht wirklich verstehen und bis zu 48 % nicht einmal wissen, in welcher Steuerklasse sie sich 2019 befanden, ist es möglicherweise nicht so schwierig, nachzuweisen, dass Sie einen Fehler gemacht haben.

Was ist Steuervermeidung?

Was genau ist Steuervermeidung und wie unterscheidet sie sich von regulärer Steuerhinterziehung?

Nun, im Gegensatz zur Steuerhinterziehung, bei der es sich um ein völliges Versäumnis handelt, die Steuern zu zahlen, ist die Steuervermeidung eine Maßnahme zur Verringerung der Haftung. Mit anderen Worten, während Steuerhinterziehung bedeutet, überhaupt keine Steuern zu zahlen, bedeutet Steuervermeidung, weniger als das zu zahlen, was Sie schulden .

Das größte erwähnenswerte Problem in der Debatte zwischen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung ist, dass Steuervermeidung Ihre Bemühungen implizieren könnte, legale Wege zu finden, um Ihre Verpflichtungen als Steuerzahler zu verringern .

Es gibt viele Methoden, um Ihre Verpflichtungen als Steuerzahler zu verringern, z. B. Spenden für wohltätige Zwecke oder Investitionen in einen steuerbegünstigten Mechanismus (wie Ihr individuelles Rentenkonto).

Ist Steuervermeidung legal?

Steuervermeidung ist per Definition legal. Die häufigste Form ist die Vermeidung der Kapitalertragsteuer auf Aktien. Im Wesentlichen gilt die Zahlung von Steuern auf Aktien nur dann, wenn Sie sie verkaufen oder wenn sie einen finanziellen Gewinn (in Form von Dividenden) erzielen.

Wir hören also alle von diesem und jenem Milliardär, der seine Steuern nicht zahlt, richtig? Sie zahlen sich normalerweise niedrige Gehälter, während sie mit anderen Vermögenswerten (z. B. Aktien) ein Vermögen anhäufen. Sie leihen sich dann Geld von diesen Vermögenswerten, um ihren verschwenderischen Lebensstil zu finanzieren. Durch den Verkauf dieser Vermögenswerte müssten sie Kapitalertragssteuern zahlen, aber auf diese Weise können sie die Bürokratie umgehen.

Das Wichtigste, was zu betonen ist, ist, dass all dies, obwohl moralisch zweifelhaft, völlig legal ist, was ein wesentlicher Unterschied ist, wenn man einen Vergleich zwischen Steuervermeidung und Steuerhinterziehung anstellt.

Was ist Steuerbetrug?

Was ist mit Steuerbetrug und wie ist die Situation in Bezug auf Steuerbetrug und Steuerhinterziehung?

Die vereinfachte Erklärung wäre zu sagen, dass Steuerhinterziehung eine schwerwiegendere Form des Steuerbetrugs ist. Das bedeutet, dass die Strafen auch härter sind.

Steuerbetrug bedeutet vorsätzliches Betrügen einer Steuererklärung in einem Versuch, die Zahlung Ihrer Steuerpflicht zu vermeiden. Einige der häufigsten (und bekanntesten) Formen des Steuerbetrugs sind:

• Falsche SSN verwenden
• Erträge werden nicht gemeldet
• Privatausgaben als Geschäftsausgaben geltend machen
• Behauptung falscher Abzüge

Darüber hinaus sind sowohl Steuerhinterziehung als auch Steuerbetrug Bundesverbrechen . Sie werden auch mit hohen Geld- und Gefängnisstrafen geahndet.

Ist Steuerbetrug eine Straftat?

Das Wichtigste, woran Sie sich erinnern müssen, ist, dass ein oder zwei Fehler bei Ihrer Rückkehr nicht bedeuten, dass Sie eine Straftat begangen haben. Der IRS muss nachweisen, dass Sie es vorsätzlich getan haben , und sie müssen es zweifelsfrei beweisen. Nur dann wird dies als Verbrechen gelten und Sie werden in echte Schwierigkeiten geraten.

Sobald die Steuerhinterziehung jedoch zweifelsfrei bewiesen ist, ist die Steuerhinterziehung unabhängig von der geschuldeten Summe eine Straftat.

Ist es illegal, keine Steuern einzureichen?

Was ist, wenn Sie einfach keine Steuern einreichen? Ist es wirklich illegal, und wenn ja, was sind einige mögliche Konsequenzen? Was ist das Schlimmste, was passieren kann?

Wenn Sie ein Jahr lang keine Steuern einreichen, handelt es sich um eine Strafe für die Nichteinreichung oder die Verspätung (je nach Ihrer Situation). Die Strafe dafür beträgt etwa 5 % der monatlich geschuldeten Steuer, mit einer Höchststrafe von 25 % . In Bezug auf Steuerstrafen gilt:Je länger Sie warten, desto schlimmer wird es.

Wenn Sie diesen Fehler in der Vergangenheit gemacht haben, fragen Sie sich vielleicht, ob Sie herausfinden können, in welchen Jahren Sie keine Steuern eingereicht haben?

Der einfachste Weg, dies herauszufinden, besteht darin, Get Transcript zu verwenden und Ihre Kontoabschrift anzufordern. Heutzutage können Sie alle Ihre Steuerformulare online abrufen.

Die IRS-Verjährungsfrist besagt, dass sie (unter normalen Umständen) keine Steuererklärungen einsehen können, die älter als sechs Jahre sind . Wenn Sie jedoch einfach keine Erklärung eingereicht haben, gibt es keine gesetzliche Begrenzung, wann sie Sie verfolgen können. Wenn Sie Ihre Steuern also zunächst nicht eingereicht haben, können Sie der Verjährungsfrist für Steuerhinterziehung nicht viel Vertrauen schenken.

Zweimal Steuern einreichen

Bisher haben wir über Menschen gesprochen, die ihre Steuern nicht einreichen und in ein kleines Problem geraten. Einige dieser Leute haben einfach einen Fehler gemacht, es ist ihnen entgangen oder haben die Folgen unterschätzt. Was passiert jedoch mit denen, die den gegenteiligen Fehler machen? Gibt es eine Strafe für die zweimalige Einreichung von Steuern?

Mach dir keine Sorgen. Wenn Sie versuchen, zweimal einzureichen, lehnt der IRS die zweite Rückgabe einfach ab. Sie erhalten auch einen Code (normalerweise 0515 oder IND-515) und eine Erklärung. Auf diese Weise lässt sich das Problem leicht diagnostizieren, und Sie erleiden keine IRS-Steuerstrafe.

Um diesen Fehler zu vermeiden, müssen Sie Ihre Steuern planen. Dies kann etwas mühsam sein, da nicht alle Steuern am selben Tag fällig sind. Beispielsweise variiert das Fälligkeitsdatum von Grundsteuern von Staat zu Staat, während Bundessteuern am selben Datum fällig sind. Unnötig zu erwähnen, dass Sie in diesem Fall die Verlängerung der Steuerfrist nicht mitzählen.

Wie lange dauert die Untersuchung von Steuerhinterziehung?

Stellen Sie sich also ein Szenario vor, in dem Sie Ihre Steuern nicht eingereicht haben und keinerlei Strafe für Steuerhinterziehung erhalten haben. Das bedeutet nicht, dass Sie in Sicherheit sind oder dass es Sie in Zukunft nicht einholen wird.

Tatsächlich dauert es ungefähr 1.000 bis 2.000 Arbeitsstunden, um Steuerbetrug aufzuklären . Dies bedeutet, dass es je nach Komplexität Ihres Falls und der Anzahl der mit dem Fall befassten Personen 12 bis 24 Monate dauern kann, um ihn vollständig zu untersuchen .

Das Wichtigste, was Sie beachten müssen, ist, dass es keine zeitliche Begrenzung für die Erhebung von Steuern gibt. Selbst wenn 10 oder 20 Jahre vergehen, können Sie immer noch am Haken sein. Dies gilt natürlich nur theoretisch, da die Steuererhebung generell auf 10 Jahre begrenzt ist. Mit anderen Worten, die IRS-Steuerstrafe ist unvermeidlich.

Können Sie sich einfach weigern, Steuern zu zahlen?

Sie müssen alle möglichen Sätze online gehört haben, von der Idee, dass Steuern legalisierter Raub sind, bis hin zum Vergleich mit mittelalterlichen Tributen. Also, wenn Sie diese Behauptungen vernünftig finden, können Sie sich dann einfach weigern, Steuern zu zahlen (aus ideologischen Gründen oder Ihrer persönlichen Revolte)?

Die Antwort auf diese Frage ist ganz einfach:Steuerwiderstände gibt es zwar, aber das Zahlen von Steuern lässt sich rechtlich nicht vermeiden .

Theoretisch könnten Sie die Verbrauchssteuer vermeiden, indem Sie den besteuerten Artikel nicht kaufen, aber das lohnt sich selten (sowohl aus praktischer als auch aus politischer Sicht).

Abschluss

Insgesamt beträgt die durchschnittliche Gefängnisstrafe für Steuerhinterziehung drei bis fünf Jahre . Allerdings müssen Sie bedenken, dass Steuerhinterziehung in den meisten Fällen zu (erheblichen) Strafen statt zu Gefängnisstrafen führt. Um ins Gefängnis zu kommen, muss gegen Sie Strafanzeige erstattet werden, und in den meisten Fällen wird dies nicht der Fall sein.

Außerdem gibt es immer Nuancen. Einen Weg zu finden, einen Teil Ihrer Steuerzahlung auf legalem Wege zu vermeiden, ist nicht dasselbe wie das Einreichen einer gefälschten Steuererklärung. Daher wird auch die durchschnittliche (oder übliche) Bestrafung nicht dieselbe sein.

Denken Sie daran, dass ein ehrlicher Fehler kein Betrug ist, aber es kann schwierig sein, ihn zu beweisen. Dennoch ist es eine gültige Verteidigungsstrategie, auch wenn ihr Erfolg von Ihrer Fähigkeit abhängt, einen Richter oder die Geschworenen davon zu überzeugen, dass Sie die Wahrheit sagen. Dennoch ist es in dieser Situation immer besser, einfach einen Anwalt zu beauftragen, als sich selbst eine Verteidigungsstrategie auszudenken.

Häufig gestellte Fragen

Kann man ins Gefängnis gehen, wenn man keine Steuern zahlt?

Wenn Sie Ihre Steuererklärung einreichen und nachweisen, dass Sie Ihre Steuern nicht zahlen können, werden Sie nicht ins Gefängnis gesteckt. Wenn Ihre Rückkehr jedoch betrügerisch ist, können Sie mit bis zu fünf Jahren Haft bestraft werden. Steuerhinterziehung und Steuerbetrug sind sowohl ein Verbrechen als auch ein Bundesverbrechen.

Kann man ins Gefängnis gehen, wenn man verheiratet ist, weil man Single ist?

Alleinstehend zu sein, wenn man verheiratet ist, ist ein Verbrechen, das mit bis zu drei Jahren Gefängnis und einer Geldstrafe von bis zu 250.000 Dollar geahndet werden kann. Mit anderen Worten, dies ist niemals ein gutes Risiko. Nicht zu heiraten oder aus steuerlichen Gründen zu heiraten ist etwas ganz anderes (und völlig legal, wenn auch ethisch bedenklich).

Kann man ins Gefängnis gehen, wenn man keine Steuern einreicht?

Die Nichteinreichung von Steuern ist eine Form der Steuerhinterziehung und kann Sie als solche für fünf Jahre ins Gefängnis bringen. Wenn Sie keine Erklärung einreichen, können Sie für jedes Jahr, das Sie nicht eingereicht haben, eine Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr erhalten. Die Verjährungsfrist für den IRS beträgt hier drei Jahre ab Fälligkeit der Erklärung.

Wie viel Einkommen darf nicht gemeldet werden?

Wenn Sie unter 65 Jahre alt sind, ledig sind und weniger als 12.550 US-Dollar verdienen, müssen Sie im Allgemeinen keine Bundessteuererklärung abgeben. Wenn Sie älter als 65 Jahre sind, beträgt die Mindestschwelle 14.250 $. Verheiratete Personen, die gemeinsam einen Antrag stellen (wenn beide Ehepartner unter 65 Jahre alt sind), haben ein Mindesteinkommen von 25.100 $.

Was passiert, wenn Sie geprüft werden und durchfallen?

In einem Szenario, in dem Sie geprüft werden und scheitern, wird Ihnen eine Strafe für Nichtzahlung in Rechnung gestellt. Dies sind normalerweise 0,5 % Ihrer unbezahlten Steuern. Sie gilt monatlich, bis Ihre Steuern vollständig bezahlt sind. Kurz gesagt, der IRS ändert Ihre Steuererklärung, sendet Ihnen einen 90-Tage-Brief und beginnt schließlich mit der Erhebung.

Was passiert, wenn Sie in Ihrer Steuererklärung einen Fehler machen?

Sie müssen sich sofort an das IRS wenden. Um dies zu korrigieren, müssen Sie eine geänderte Erklärung einreichen. Einige Personen entscheiden sich dafür, diese geänderte Erklärung von einem Fachmann einreichen zu lassen (um einen wiederholten Fehler zu vermeiden). Wenn die Fehler nicht korrigiert werden, werden normalerweise Strafen mit Zinsen verhängt.

Was passiert, wenn Sie Ihre Steuern nicht machen?

Die einfachste Antwort ist, dass Sie mit einer Strafe für verspätete Einreichung rechnen müssen. Die Sanktion beträgt 5 % pro Monat, basierend auf dem Betrag, den Sie schulden. Für diejenigen, die diese Zahlungen nicht sofort leisten können, bietet der IRS als Alternative Ratenzahlungspläne an.

Was passiert, wenn Sie bei Ihren Steuern lügen?

Das Lügen in Ihrer Steuererklärung führt meistens zu einer Diskrepanz, die sich schließlich in einer Prüfung ausweitet. Mit anderen Worten, wenn Sie bei Ihrer Steuererklärung lügen, werden Sie erwischt und geprüft. Eine Prüfung alleine ist ziemlich teuer (in Form zusätzlicher Steuern), weshalb Sie sie möglichst vermeiden möchten.