19+ Steuerhinterziehungsstatistiken, die Sie 2021 nicht umgehen sollten

Mit Beginn eines neuen Jahres…

… es ist Zeit, unsere Steuern zu zahlen.

Es gehört zwar nicht zu den Top-10-Aktivitäten auf Ihrer Liste, muss aber trotzdem erledigt werden.

Einige Menschen entscheiden sich jedoch gegen das System und zahlen die Steuern, die sie schulden, nicht. Das nennt man Steuerhinterziehung, und es ist (Sie haben es erraten!) illegal. Es wird oft als Steuerbetrug angesehen und Sie könnten dafür ins Gefängnis gehen.

Steuerhinterziehungsstatistiken zeigen, dass dies ein riesiges Problem in den USA ist.

Es ist wirklich ein Problem auf der ganzen Welt, wird aber irgendwie unterschätzt.

Schauen wir uns nun die wichtigsten Punkte an und sehen, warum das so ist:

Faszinierende Steuerbetrugsstatistiken (Empfehlung der Redaktion):

• Im Jahr 2020 wurden in den Vereinigten Staaten 593 Personen wegen Steuerstraftaten verurteilt.
• Al Capone wurde wegen Steuerhinterziehung zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt.
• Ungefähr jeder sechste US-Dollar, der an Bundessteuern geschuldet wird, wird nicht bezahlt.
• Jedes Jahr beträgt der Betrag unbezahlter Steuern etwa drei Viertel des gesamten jährlichen Haushaltsdefizits des Bundes.
• In den letzten drei Jahren wurden in den USA fast 5.000 Ermittlungen wegen Steuerkriminalität durchgeführt.
• Im Vereinigten Königreich schätzt die Regierung Steuerverluste auf 35 Milliarden £.

Unglaublich!

„Ist es illegal, meine Steuern nicht zu zahlen?“ Sie fragen sich wahrscheinlich.

Ja, das ist es.

Es wird als Verbrechen betrachtet und es gibt schwere Strafen.

(Die Einkommensteuerstatistik sagt Ihnen alles darüber, was Sie tun müssen.)

Lassen Sie uns nun tiefer in die neuesten Statistiken zur Steuerhinterziehung eintauchen .

Wir beginnen mit den USA und Statistiken, die direkt aus der Küche kommen – dem US Internal Revenue Service.

1. Die durchschnittliche Bruttosteuerlücke in den USA wurde auf 441 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt.

Dieser Betrag berücksichtigt keine späteren Zahlungen – freiwillig oder durch Verwaltungs- und Durchsetzungsbemühungen des IRS. Diese Zahlungen wurden auf 60 Milliarden Dollar geschätzt. Die daraus resultierenden Kosten der Steuerhinterziehung beliefen sich auf geschätzte Nettosteuerlücken von 381 Milliarden $.

Das entspricht etwa 83,6 % der freiwillig und pünktlich gezahlten Steuern. Mit Durchsetzungsbemühungen beträgt der geschätzte Anteil der schließlich gezahlten Steuern 85,8 %. Diese Zahlen sind seit 2001 bis heute nahezu unverändert geblieben.

Mit anderen Worten:

2. Laut Steuerbetrugsstatistik wird etwa jeder sechste US-Dollar an Bundessteuern nicht bezahlt.

Die Höhe der unbezahlten Steuern beträgt jedes Jahr etwa drei Viertel des gesamten jährlichen Haushaltsdefizits des Bundes. Aus diesem Grund ist Steuerhinterziehung in den USA ein echtes Problem, das mehr Aufmerksamkeit erfordert.

Bundesausgaben fallen in fünf Hauptkategorien. Diese sind:

• Krankenversicherung
• Altersvorsorge
• Nationale Verteidigung
• Zinsen auf die Schuld
• Sonstige Ausgaben:für Bildung, Wohnen, Transport, Landwirtschaft und mehr.

Doch Behörden bleiben nicht untätig. Steuerbetrugsermittlungen sollten wahrscheinlich eine eigene Fernsehsendung bekommen oder so, weil:

3. In den letzten drei Jahren wurden fast 5.000 Ermittlungen wegen Steuerdelikten geführt.

Laut IRS-Steuerhinterziehungsstatistik gab es im Jahr 2020 1.598 Ermittlungen wegen Steuerdelikten. 2019 waren es noch 1.500. Im Jahr davor waren es 1.714.

Da die Gesamtzahl im Jahr 2018 bei 1.811 lag, können wir einen leichten Abwärtstrend erkennen. Der Stichprobenumfang und die Varianz sind jedoch zu gering, um ein breiteres Muster zu erkennen – insbesondere angesichts des Anstiegs im Jahr 2020.

Auch wenn die einzelnen Steuerhinterziehungsszenarien zurückgehen, wird die Steuerlücke nicht kleiner.

Natürlich gibt es Strafen für Steuerhinterziehung. Mal sehen, was sie sind:

4. Das Versäumnis, Steuern einzureichen, kostet Steuerhinterzieher 5 % der unbezahlten Steuern, die pro Monat gemeldet werden müssen, wenn die Summe überfällig bleibt.

Das ist ziemlich happig, aber glücklicherweise hört es nach fünf Monaten auf zu wachsen (d. h. wenn es 25 % erreicht hat).

Wer seine Steuern gewissenhaft meldet, aber nicht zahlt, muss mit einem Bußgeld in Höhe von 0,5 % der nicht fristgerecht gezahlten Steuer pro Monat rechnen. Der Prozentsatz kann auf 0,25 % sinken, wenn eine ordnungsgemäße Verlängerung beantragt wird, oder auf 1 % erhöht werden, wenn die Steuer nicht innerhalb von 10 Tagen nach Bekanntgabe der Erhebungsabsicht gezahlt wird.

In jedem Fall wird die wiederkehrende Gebühr jeden Monat nach dem Fälligkeitsdatum auf die verbleibende unbezahlte Steuer erhoben, bis die Steuer vollständig bezahlt ist oder bis 25 % erreicht sind.

5. Im Jahr 2020 gab es in den USA 593 Verurteilungen wegen Steuerhinterziehung.

Im Jahr 2019 wurden 848 Menschen verurteilt und im Jahr 2018 – 1.052. Die Zahlen variieren von Jahr zu Jahr, aber es gibt einen klaren Abwärtstrend.

6. Im Jahr 2020 wurden 945 Strafverfahren wegen Steuerstraftaten empfohlen.

2018 waren es 1.050 Empfehlungen. In den folgenden zwei Jahren sank die Zahl unter 1.000. Im Jahr 2019 betrug die Zahl der empfohlenen Strafverfolgungen 942 und im Jahr 2020 — 945.

Übliche Strafen für Steuerhinterziehung umfassen Geldstrafen und in einigen Fällen Gefängnisstrafen.

7. Eine Verurteilung wegen Steuerbetrugs kann Sie bis zu 100.000 $ und Gefängnis kosten.

Wenn Sie daran denken, eine Steuererklärung „zu vergessen“, denken Sie noch einmal darüber nach. Die Strafe für die Begehung von Steuerhinterziehung ist eine Gefängnisstrafe und eine hohe Geldstrafe. Wenn Sie es vorsätzlich versäumen, geschätzte Steuern zu zahlen oder Aufzeichnungen zu führen, und vor Gericht verurteilt werden, müssen Sie möglicherweise etwa 100.000 US-Dollar zahlen und müssen möglicherweise sogar mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr rechnen. Personen, die Einzelzahlungen von mehr als 10.000 US-Dollar erhalten haben, müssen mit einer erhöhten Strafe bis zu einem Höchstbetrag von 250.000 US-Dollar (500.000 US-Dollar für Unternehmen) und fünf Jahren Gefängnis rechnen. Beide Strafen werden nur im Extremfall verhängt.

Die durchschnittliche Gefängnisstrafe für Steuerhinterziehung beträgt 3–5 Jahre. Definitiv nicht wert.

All dies ist zusätzlich zu geschuldeten Steuern und aufgelaufenen Zinsen. Vergessen wir nicht, dass sich Steuerhinterziehung auch negativ auf Ihre Kreditwürdigkeit auswirkt.

8. 95 % der Amerikaner denken, dass das Zahlen von Steuern ihre Bürgerpflicht ist.

Richtig, eine überwältigende Mehrheit der Amerikaner denkt, dass es gut ist, Steuern zu zahlen, und dass jeder, der seine Steuern betrügt, zur Rechenschaft gezogen werden sollte. Somit sind 5 % der Meinung, dass es völlig in Ordnung ist, keine Steuern zu zahlen, und 8 %, die nicht der Meinung sind, dass Steuerhinterzieher zur Rechenschaft gezogen werden sollten.

Wer kommt also wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis?

9. Der durchschnittliche Steuerhinterzieher ist ein weißer Mann um die 50.

Das Durchschnittsalter der Steuersünder liegt bei 50 Jahren, fast 50 % von ihnen sind Weiße. Über 80 % haben keine Vorstrafen und fast alle sind amerikanische Staatsbürger.

10. Im Jahr 2019 wurde ein Steuerbetrug in Höhe von 1,8 Milliarden US-Dollar aufgedeckt.

Andere Finanzverbrechen beliefen sich auf insgesamt 4,4 Milliarden US-Dollar, und 1.726 Haftbefehle wurden vollstreckt, was zur Beschlagnahme von 1,24 Petabyte an Informationen führte.

Im Jahr 2018 belief sich der identifizierte Steuerbetrug auf 9,69 Milliarden US-Dollar, während es im Jahr 2017 2,5 Milliarden US-Dollar waren. Es scheint, dass 2018 ein arbeitsreiches Jahr für IRS-Agenten war.

11. Statistiken zur Steuerhinterziehung zeigen, dass im Jahr 2019 73 % der direkten Ermittlungszeit für die Untersuchung von Steuerstraftaten aufgewendet wurden.

Das ist ungefähr so ​​viel wie in den beiden vorangegangenen Jahren – 75,1 % im Jahr 2019 und 73,2 % im Jahr 2018.

Bei so viel Zeit, die der Untersuchung von Steuerverbrechen gewidmet wird, ist klar, dass der IRS Steuerhinterziehung ernst nimmt. Sie nehmen jedes Jahr etwa drei Viertel der Untersuchungszeit in Anspruch.

12. Im Zeitraum 2001–2010 belief sich die Steuerhinterziehung auf 3,09 Billionen US-Dollar.

Die Jahre mit den höchsten Kosten der Steuerhinterziehung waren 2006 und 2007 mit jeweils 376 Milliarden US-Dollar.

Im selben Zeitraum war der niedrigste Betrag im Jahr 2003 mit 257 Milliarden US-Dollar.

13. Im Jahr 2019 entdeckte der IRS 443.000 betrügerische Steuererklärungen.

Zum Kontext:Das sind 155.611.000 eingereichte Erklärungen für dasselbe Jahr. Die gestoppten Einreichungen hätten zu Rückerstattungen in Höhe von 1,9 Milliarden US-Dollar geführt, wenn sie nicht erwischt worden wären.

Steuervermeidung gibt es in all ihren Formen. Deshalb ist der IRS immer wachsam.

14. Der IRS kann Audits bis zu drei Jahre nach Einreichung ausstellen.

Wenn Sie alles eingereicht haben, glauben Sie nicht, dass Sie sicher sind! Auch wenn viel Zeit vergangen ist. Tatsächlich kann der IRS Ihre Steuererklärungen sechs Jahre oder sogar noch länger nach der Einreichung prüfen, wenn der Verdacht besteht, dass das Einkommen um mindestens 25 % zu niedrig ausgewiesen wird.

Klar, Fehler passieren. Aber in den meisten Fällen haben die Menschen keine Probleme, Steuern zu zahlen. Sie wollen einfach nicht und versuchen, das System auszutricksen.

Aber wussten Sie, dass die Steuerhinterziehungsraten je nach Steuerart unterschiedlich sind?

15. Etwa 72 % der Hinterziehungen in den Jahren 2008-2010 entfielen auf die individuelle Einkommenssteuer.

Und es machte nur etwa 44 % der gezahlten Steuern aus.

Unterdessen weisen Lohnsteuern – die zweitgrößte Einnahmequelle des Staates in den USA – eine viel geringere Hinterziehungsrate auf. Lohnsteuern werden auf die Löhne und Gehälter der Arbeitnehmer gezahlt. Sie werden verwendet, um Sozialversicherungsprogramme wie Social Security und Medicare zu finanzieren.

Lohnsummensteuern und Steuern für selbstständige Erwerbstätigkeit machten nur etwa 19 % der Steuerhinterziehung und 39 % der gezahlten Steuern aus. Körperschaftssteuern machten etwa 9 % der hinterzogenen Steuern und 9 % der tatsächlichen Einnahmen aus.

Die Einkommensteuerhinterziehung ist also weitaus führend, während der Unternehmenssteuerbetrug nicht so häufig vorkommt. Dennoch deutet die Hinterziehung von Unternehmenssteuern auf größere Summen hin und ist genauso schädlich.

16. Etwa 420 Milliarden US-Dollar an Unternehmensgewinnen werden jedes Jahr aus 79 Ländern verlagert.

Dies entspricht rund 125 Milliarden US-Dollar an entgangenen Steuereinnahmen für diese Länder. Dies führt zu unterfinanzierten staatlichen Dienstleistungen, was zu einer steigenden weltweiten Ungleichheit beiträgt.

Deshalb ist Steuerhinterziehung ein Verbrechen; eine, die nicht auf die leichte Schulter genommen wird.

Sehen wir uns nun einige der berühmtesten Fälle von Unternehmenssteuerhinterziehung in der Geschichte an:

17. Al Capone wurde wegen Steuerhinterziehung zu 11 Jahren Gefängnis verurteilt.

Der berüchtigte Chicagoer Gangster wurde mit einer Vielzahl illegaler Handlungen in Verbindung gebracht. Einige von ihnen umfassen Erpressung, Diebstahl, Prostitution und Mord. Aber interessanterweise kam er nur wegen Steuerhinterziehung ins Gefängnis.

1931 wurde er wegen fünffacher Steuerhinterziehung angeklagt und zu elf Jahren Haft verurteilt. Er musste außerdem 7.692 US-Dollar für Gerichtskosten bezahlen und eine Geldstrafe von 50.000 US-Dollar zahlen. Darüber hinaus musste Capone 215.000 US-Dollar mit fälligen Zinsen auf Steuernachzahlungen zahlen.

Nun zu einem neueren Fall von Steuerhinterziehung auf Bundesebene:

18. Nicholas Cage schuldete Steuern in Höhe von 14 Millionen US-Dollar, nachdem er die meisten seiner Besitztümer verkauft hatte.

Dies ist eines der ungewöhnlicheren Beispiele für Steuerhinterziehung. Zu einem bestimmten Zeitpunkt war Cage 150 Millionen Dollar wert und hatte allein im Jahr 2009 40 Millionen Dollar verdient. Leider hat er jahrelang seine Steuern und Bußgelder falsch eingereicht, was ihn – in Kombination mit seinen exorbitanten Ausgaben – fast mittellos gemacht hat. Obwohl er den größten Teil seines Besitzes (einschließlich eines Schlosses) verkauft hatte, schuldete er immer noch fast 14 Millionen US-Dollar, von denen er etwa die Hälfte im Jahr 2012 zurückzahlte. Am Ende verklagte er seinen Finanzmanager und behauptete unangemessenes Verhalten, das zu Anklagen wegen Steuerbetrugs führte.

Glücklicherweise ermöglichte ihm der Aufwärtstrend seiner Karriere schließlich, seine Steuerschulden zu begleichen.

Zurück in die Gegenwart:

19. Es wird erwartet, dass mehr als 150 Millionen individuelle Steuererklärungen für das Steuerjahr 2019 in den USA eingereicht werden.

Die US-Steuerbehörde Internal Revenue Service gab bekannt, dass die Steuersaison des Landes für einzelne Steuererklärungspflichtige am 15. Januar 2020 begann. Die Frist für die Einreichung und Zahlung aller geschuldeten Steuern endet am 15. April 2020. Aufgrund der Pandemie ist es möglich, eine Verlängerung zu beantragen bis 15. Oktober. Reichlich Zeit für potenzielle Steuerhinterzieher, um sich doch noch für das Richtige zu entscheiden.

Jetzt.

Mal sehen, wie die Situation in Großbritannien ist und vergleichen.

20. Im Vereinigten Königreich schätzt die Regierung Steuerverluste auf 35 Mrd. £.

Die offizielle Schätzung der Regierung zu Steuerausfällen ist jetzt die höchste seit 2008. Und diese Zahlen steigen mit besorgniserregender Geschwindigkeit. Die Steuerlücke ist seit 2006, als sie 30 Mrd. £ betrug, um 17 % gestiegen.

Wie Sie sehen, ist auch im Vereinigten Königreich nicht alles rosig. Und die Verurteilung wegen Steuerhinterziehung geht weiter.

Aber es gibt viele gewissenhafte und wachsame Bürger, die dem Land helfen, Kriminelle zu bekämpfen.

Nein, nicht Captain Britain.

21. In den Jahren 2017 bis 2018 riefen 40.695 Personen die Hotline für Steuerhinterziehung im Vereinigten Königreich an.

Eine überwältigende Anzahl von Personen, die mutmaßliche Steuerhinterziehung melden! Und das ist mehr als das Doppelte im Vergleich zu 2016/7, als es insgesamt 20.200 Meldungen gab.

Der IRS hat auch eine Hotline für Steuerbetrug. Denken Sie nur daran, nicht zu versuchen, sich selbst zu untersuchen; es kann gefährlich werden.

Abschluss

Jetzt kennen Sie also die Antwort auf die Frage „Was ist Steuerhinterziehung?“ Sie wissen auch, was mit Steuerhinterziehern passiert. Seid nicht wie sie, Kinder, oder ihr landet auf der Liste der Frechheit des Weihnachtsmanns!

Wenn Sie irgendwelche Probleme mit Steuern haben, lösen Sie diese sofort. Zu warten und ihnen aus dem Weg zu gehen, wird dir nicht gut tun und könnte dich in Schwierigkeiten bringen.

Sei nicht Nicolas Cage, verliere nicht deine Burg!

Diese Statistiken zur Steuerhinterziehung geben einen ernüchternden Überblick über alle Steuerverbrechen, die in den USA, Großbritannien und auf der ganzen Welt passieren.

Achten Sie auf Ihre Steuern, und es wird Ihnen gut gehen. Wenn Sie Hilfe bei der Einreichung Ihrer Steuern benötigen, können Sie sich jederzeit unsere Steuersoftware-Bewertungen ansehen und sicherstellen, dass Sie auf dem Laufenden sind. Wie eine unserer Lieblingsfiguren sagen würde:„Ständige Wachsamkeit!“ Bonuspunkte für Sie, wenn Sie in den Kommentaren erraten, wer es ist.

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Obwohl die Plattform selbst nicht völlig kostenlos ist, können Sie einige der einfachsten Formulare kostenlos einreichen. Dennoch sind es die bezahlten Pläne, die es zu einer der besten Optionen für die Online-Steuererklärung machen. Sicher, die Plattform ist etwas teurer als einige ihrer Konkurrenten, aber sie bietet einiges an Funktionen und Komfort.

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Während TaxSlayer schon immer als einer der besten Online-Steuerdienste galt, ist es auch eine der innovativsten Plattformen. Das bedeutet, dass das Unternehmen den Wettbewerbern keine Chance gibt, es zu überholen.

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