6 Möglichkeiten, den Verlust Ihres Geldes durch DeFi-Betrug im Jahr 2021 zu vermeiden

Die DeFi-Branche boomt, und es gibt keine zwei wege darum herum. Seit Sommer 2020 ist von vielen als "DeFi-Sommer" bezeichnet, ’ der in verschiedenen Protokollen gesperrte Gesamtwert steigt, während das Volumen an dezentralen Börsen und automatisierten Market Maker ebenfalls explodiert.

Jedoch, dies hat seither auch die Anzahl der Exploits im DeFi-Bereich erheblich erhöht.

Allein im Jahr 2021 Wir haben eine Reihe von verschiedenen Betrügereien gesehen, von Hacks, ausbeutet, und Teppich zieht.

Die obige Infografik spricht für sich, und es zeigt, dass selbst einige der zuverlässigsten Protokolle potentiellen Exploits ausgesetzt sind. Jedoch, wie Vitalik Buterin es während des Ethereal Summit 2019 ausdrückte, Bei DeFi-Protokollen besteht eine Ausfallwahrscheinlichkeit ungleich null.

Dennoch, Obwohl mit jedem Protokoll einige inhärente Risiken verbunden sind, Es gibt eklatante Betrügereien, ausbeutet, und Teppich zieht, die mit der gebotenen Sorgfalt en masse vermieden werden können.

Mit dieser Einstellung, Wir werfen einen Blick auf einige Dinge, die Sie berücksichtigen sollten, bevor Sie in ein DeFi-basiertes Projekt investieren. unabhängig davon, ob es sich um Ethereum handelt, Binance Smart Chain, oder jede andere Blockchain da draußen.

Auf welche Betrügereien sollte man am häufigsten achten?

Bevor wir uns damit befassen, wie man erkennt, dass ein Projekt betrügerisch ist, Werfen wir einen Blick auf die häufigsten Arten von Betrug, auf die Sie achten sollten.

• Hacks und Exploits

Dies ist ohne Zweifel etwas zu beachten. Der DeFi-Raum ist ein Spielplatz für begeisterte Hacker, die nach jeder winzigen Lücke in verschiedenen Protokollen suchen, um sie auszunutzen und mit so viel Geld wie möglich durchzukommen.

Wir haben viele Beispiele gesehen. Zum Beispiel, Einer der jüngsten Hacks war der der dezentralen Börse DODO.

Wie KryptoKartoffel berichtet, mehrere zur Börse gehörende V2-Crowdpools ausgenutzt wurden, und dem Hacker gelang es, 3,8 Millionen US-Dollar zu stehlen.

• Beenden Sie Betrügereien

Auch Exit-Scams sind zu beachten. Sie finden statt, wenn das Team hinter einem bestimmten Projekt verschwindet, das Geld der Anleger mitnehmen, nirgendwo zu sehen.

Diese Betrügereien passieren am häufigsten während der frühen Investitionsrunden. Beispielsweise, ein Projekt könnte einen privaten Verkauf fördern, bei dem Investoren viel erhalten, bevor ihr Token auf den öffentlichen Markt kommt. Bedauerlicherweise, in bestimmten Fällen, Das Projekt erreicht dieses Stadium nie, weil das Team einen „Ausstiegsbetrug“ durchführt und mit dem Geld davonkommt, das es von frühen Investoren erhalten hat.

• Teppichgriffe

Diese könnten wohl auch als Exit-Betrug eingestuft werden. Jedoch, Sie unterscheiden sich darin, dass das Team nicht mit dem Geld durchkommt, das die Benutzer in eine Vorverkaufsrunde investieren, sondern den Token an einer dezentralen Börse (wie Uniswap, SushiSwap, Pfannkuchentausch, etc.) und wartet dann, bis genug Leute an Bord springen, Bereitstellung von Liquidität für den Pool.

Sobald sie genug Leute versammelt haben und bzw, Mittel, das Team würde die Liquidität aus dem DEX „ziehen“, den Anteil aller daran einsammeln.

Wir haben letztes Jahr viele Rug Pulls auf Uniswap gesehen. und dieses Jahr, und jetzt PancakeSwap, der größte DEX auf Binance Smart Chain, ist auch zu einer Spielwiese für Betrüger dieser Art geworden. Das neueste Beispiel stammt aus einem Projekt namens TurtleDex. die sich mit 2,5 Millionen Dollar in BNB durchgesetzt haben.

6 Möglichkeiten, Investitionen in DeFi-Betrug zu vermeiden

Nachdem wir nun die beliebtesten Arten von DeFi-Überfällen identifiziert haben, sehen wir uns an, wie wir uns nach besten Kräften vor ihnen schützen können.

Denk daran, dass, wie oben erwähnt, egal wie perfekt Ihre Recherche ist, DeFi-Protokolle bergen eine inhärente Fehlerwahrscheinlichkeit ungleich null. Somit, Auch wenn du deine Hausaufgaben gemacht hast, das Projekt könnte noch gefährdet sein. Dennoch, Sie sind es Ihrer Investition schuldig, dieses Risiko auf das Nötigste zu reduzieren.

Erforsche das Team

Bevor Sie erwägen, in ein Projekt zu investieren, Eines der ersten Dinge, die Sie sich ansehen müssen, ist, wer dahinter steckt. Na sicher, das hat viele nuancen.

Zuerst, wenn Sie sehen, dass das Projekt eine „Über uns“-Seite hat, auf der die Mitglieder des Kernteams unzuverlässig sind oder gefälschte LinkedIn-Profile bereitgestellt haben, die vor einigen Wochen ohne Verbindungen oder Vorgeschichte erstellt wurden, Dies sollte eine wichtige rote Flagge sein. Versuchen Sie immer, so viel wie möglich über die Menschen hinter dem Projekt herauszufinden – welche Art von Arbeit haben sie davor gemacht? Kann ihre Identität überprüft werden? Waren sie an früheren Projekten beteiligt? Es gibt alle möglichen Antworten, die Sie erhalten sollten, bevor Sie einspringen und Ihr Geld werfen.

Jetzt, Es gibt einen wachsenden Trend im DeFi-Bereich, in dem Entwickler anonym bleiben. In der Kryptowährungsbranche gibt es eine Debatte darüber, ob dies gut ist oder nicht. Dennoch, auch wenn das Team anonym ist, Es gibt noch viele Dinge, die Sie können und die richtige Forschung betreiben.

Zum Beispiel, Sie können ihren Community-Kanälen auf Telegram beitreten und anfangen, Fragen zu stellen. Wenn Sie sehen, dass sie mit häufig zweifelhaften Antworten wie „Diese Informationen werden nach dem Token-Verkauf zur Verfügung gestellt, “ oder sie fangen an, aggressiv zu handeln, tu dir selbst einen Gefallen und bleib weg. Sicher, Sie könnten potenzielle Gewinne verpassen, aber 9 mal von 10, Sie gehen ein unnötiges Risiko ein, das weder Ihre Zeit noch Ihre Investition wert ist.

Berater und bekannte Fonds – weniger Risiko

Eine weitere zu berücksichtigende Sache ist die Liste der Berater und Investoren in den ersten Runden. Projekte mit namhaften Beratern sind in der Regel viel zuverlässiger, und das gleiche gilt für ihre Investoren.

Wenn das Projekt seine Liste der frühen Investoren nicht offenlegt und keine Informationen über seine Berater bereitstellt, könnte dies eine rote Fahne sein. Dies, gepaart mit einem völlig anonymen Team, sollte auf jeden Fall Alarm schlagen.

Denken Sie daran, dass jedes DeFi-Protokoll gehackt werden kann. Jedoch, wenn sie ernsthafte Unterstützung durch zuverlässige Investoren und eine angemessene, bekanntes Team, die Chancen, seinen Nutzern eine Rückerstattung zu leisten oder andere Initiativen zum Ausgleich ihrer Verluste zu ergreifen, sind wesentlich höher.

Erforsche das Produkt

Investitionen in DeFi-Projekte sollten durch die gleichen Vorzüge wie jede andere Investition gerechtfertigt sein. Sie müssen sich das Produkt ansehen und feststellen, ob Sie einen Pfad sehen, in dem dieses Produkt tatsächlich funktioniert.

Sie sollten auch einen Blick auf die Gesamtmaterialien werfen, die das Team bisher bereitgestellt hat. Wenn Sie in wenigen Stunden nur eine einfache, in WordPress codierte Website mit einem 1-seitigen Whitepaper und ohne klare Roadmap sehen, weggehen.

Jeder, der nach einer ernsthaften Investition fragt, sollte sich die Mühe machen, professionelles Deckmaterial vorzubereiten. die Vorteile des Produkts klar erklären, die Herausforderungen des Marktes, und wie sie diese angehen wollen.

Ist der Smart Contract öffentlich?

Jedes DeFi-basierte Projekt wird mit einem Smart Contract geliefert. Sie sollten einen Blick darauf werfen, ob das Team seinen Smart Contract öffentlich gemacht hat. Auf diese Weise können Sie (oder Experten) die Echtheit überprüfen, sowie potenzielle Schlupflöcher und Angriffsvektoren zu erkunden.

Jetzt, Es ist darauf hinzuweisen, dass ein Team seinen Smart Contract nicht aus Überlegungen heraus veröffentlicht, wo jemand anderes ihn aufgreifen und schneller monetarisieren könnte.

Jedoch, Als Faustregel gilt für Sie, nur in Projekte mit privaten Smart Contracts zu investieren, solange das Team dahinter vollständig verifiziert ist, seriös, und zuverlässig mit nachgewiesener Erfolgsbilanz. Wenn Sie sehen, dass das Team völlig anonym ist, ihr Produkt ist zweifelhaft, und ihr Smart Contract ist nicht öffentlich, du gehst besser weg.

Suchen Sie nach einem Smart Contract Audit

Dies ist unbedingt erforderlich. Noch nie, Ich wiederhole, Investieren Sie niemals in Projekte, deren Smart Contracts noch nicht geprüft wurden. Dies, wieder, hat Nuancen.

Wenn Sie ein technisch versierter Mensch mit solidem Verständnis von Solidity und anderen Programmiersprachen sind, die zum Codieren von Smart Contracts verwendet werden, diese vollständig selbst überprüfen können und Ihre Hausaufgaben gemacht haben, sollte dies kein Problem darstellen.

Jedoch, Wenn Sie ein durchschnittlicher Joe sind, wie die meisten von uns, wenn es um komplexe Codierung geht, Sie müssen der Arbeit von Experten mit nachgewiesener Erfolgsbilanz in der Branche vertrauen – auch bekannt als Wirtschaftsprüfer, und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften.

Wenn eine zuverlässige Prüfstelle festgestellt hat, dass der Code frei von Schlupflöchern ist, Sie können eine Investition in sie rechtfertigen. Ansonsten – Finger weg. Das Risiko lohnt sich nicht.

Token-Verteilung &anfängliche Marktkapitalisierung

Bevor Sie in ein aufkommendes DeFi-Projekt investieren, Überprüfen Sie, wie die Token verteilt werden.

Wenn Sie sehen, dass das Team dahinter im Besitz großer Teile der im Umlauf befindlichen Token bleiben wird, Dies sollte einen Alarm auslösen.

Unnötig zu erwähnen, Wenn das Token-Verteilungsdiagramm nicht öffentlich ist, sollten Sie es wahrscheinlich ganz überspringen.

Ebenfalls, Sie sollten unbedingt die Sperrfristen überprüfen. Wenn keine vorhanden sind und alle Token während des Tokengenerierungsereignisses entsperrt werden, Sie sollten wahrscheinlich die Möglichkeit eines Exit-Betrugs in Betracht ziehen, da nichts das Team davon abhält, seine Coins auf dem Markt zu werfen.

Aus diesem Grund haben seriöse Projekte unterschiedliche Vesting-Zeitpläne, bei denen das Team, sowie Seed- und Private-Sale-Investoren, lassen Sie ihre Token regelmäßig und nicht alle auf einmal freischalten.

In Bezug auf die anfängliche Marktkapitalisierung – Projekte mit geringerer anfänglicher Marktbewertung haben größere Chancen, höhere Renditen zu erzielen. Na sicher, je größer die Marktkapitalisierung ist, desto geringer ist ihr Potenzial für überproportionale Renditen. Im Jahr 2021, ein Projekt mit einer anfänglichen Marktkapitalisierung von weniger als 50 Millionen US-Dollar könnte als vernünftig angesehen werden.

Schlussgedanken

Dies sind einige der Dinge, auf die Sie achten sollten, wenn Sie in DeFi-basierte Projekte investieren. Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass alle oben genannten Punkte zusammen überprüft werden sollten.

Solange Sie alle Recherchen durchgeführt und festgestellt haben, dass Sie Ihre Investition zuverlässig in ein genanntes Projekt mit minimalen Risiken für einige der oben genannten Betrügereien investieren können, du kannst es begründen.

Jedoch, wenn einer oder mehrere der oben genannten Alarme auslösen, Sie sollten mit Vorsicht vorgehen.