So finden Sie Off-Shore-Bankkonten

In den meisten Fällen, Der Zweck eines Offshore-Bankkontos besteht darin, Vermögenswerte zu verbergen und mehr Privatsphäre zu erreichen. Offshore-Banken haben sich den Ruf erworben, ein Steuerparadies zu bieten und von politischen oder finanziellen Problemen abzuschotten. Während Bürger der Vereinigten Staaten alle Offshore-Bankkonten melden müssen, Offshore-Banken sind nicht verpflichtet, Einnahmen an den IRS zu melden. Die Situation erschwert das Auffinden von Vermögenswerten in diesen Konten, da es keine gesetzlichen Vorschriften oder Dokumente zur Bestätigung oder Überprüfung von Vermögenswerten gibt. In diesem Artikel werden zwei Möglichkeiten zum Auffinden von Offshore-Bankkonten beschrieben.

So finden Sie Offshore-Bankkonten

Schritt 1

Bestimmen Sie den Namen des Kontoinhabers. Es ist nicht ungewöhnlich, dass jemand den Namen von Schwiegereltern verwendet, der Mädchenname einer Frau, oder andere Verwandte, um ein Konto einzurichten.

Schritt 2

Wenn Sie die Suche selbst durchführen, Versuchen Sie zunächst, den Unterzeichner des Kontos zu finden. Ein Unterzeichner hat seinen Namen auf dem Konto, kann aber statt der eigenen die Sozialversicherungsnummer anderer Personen auf dem Konto verwenden. Der Unterzeichner behält weiterhin die Kontrolle über die Gelder, einschließlich der Möglichkeit, Schecks auszustellen und das Konto zu schließen.

Schritt 3

Holen Sie sich eine Kopie der Steuererklärung der Person. Obwohl Offshore-Banken möglicherweise nicht verpflichtet sind, diese Informationen anzugeben, es gilt als Meineid, wenn nicht alle Informationen über Kommanditgesellschaften enthalten sind, Bankkonten und andere Einkommen generierende Quellen an den IRS. Der IRS hat vor kurzem damit begonnen, Schweizer Banken zu verfolgen, um Steuern einzutreiben. Siehe Ressourcen für einen Artikel.

Schritt 4

Führen Sie eine Suche nach öffentlichen Aufzeichnungen durch. Viele dieser Dienste verlangen eine geringe Gebühr. Unter Ressourcen finden Sie einen Link zur Website für öffentliche Aufzeichnungen.

Schritt 5

Beauftragen Sie einen Anwalt, um eine Vorladung für Unterlagen auszustellen. Viele Anwälte nutzen Vermögenssuchfirmen, bevor sie Ihren Fall annehmen. Dies könnte also ein guter erster Schritt sein, wenn Sie sich den ersten Retainer leisten können.

Schritt 6

Beauftragen Sie einen Detektiv oder eine Vermögenssuchfirma. Gehen Sie zum Weltverband der Detektive, um eine Firma zu finden. Verwenden Sie das "Mitgliederverzeichnis", um eine Liste der Kontakte nach Standort anzuzeigen. Siehe Ressourcen für einen Link.

Warnung

Dies ist nicht als Rechtsberatung zu verstehen.