Einwohner von Ohio bekennt sich schuldig, Bitcoin „Mixer“-Geldwäschesystem betrieben zu haben

Einem Mann aus Ohio drohen bis zu 20 Jahre Gefängnis und Geldstrafen in Höhe von mehreren Millionen Dollar, nachdem er sich vor einem Bundesgericht wegen Geldwäsche-Verschwörung schuldig bekannt hat.

Larry Dean Harmon bekannte sich schuldig, Anklagen gegen ihn erhoben zu haben, darunter das Waschen von mehr als 300 Millionen Dollar beim Betrieb eines Darknet-basierten Bitcoin-Hashing-Dienstes namens Helix.

Laut einer Erklärung des Justizministeriums (DoJ) hat Harmon zwischen 2014 und 2017 mehr als 350.000 Bitcoins über Helix gewaschen. Helix fungierte als „Bitcoin-Mixer“, der es Kunden ermöglichte, die Kryptowährung auf eine Weise an bestimmte Empfänger zu senden, bei der die Quelle verschleiert wurde die ursprüngliche Übertragung.

Der Helix-Dienst ermöglichte es Benutzern, ihre Münzen mit den Geldern anderer Benutzer zu „mischen“, um einen gemeinsamen Geldpool zu bilden. Dadurch konnten die Münzen vollständig anonymisiert werden, was die Rückverfolgung dieser Gelder schwierig, wenn nicht unmöglich machte.

Der Angeklagte sagte, er wisse von der illegalen Herkunft der Gelder, die durch den Dienst geleitet würden. Helix war mit „Grams“, einer ebenfalls von Harmon betriebenen Darknet-Suchmaschine, verbunden und verbunden. Harmon bewarb Helix gegenüber Kunden im Darknet, um die Transaktionen vor der Strafverfolgung zu verbergen.

Der Angeklagte enthüllte auch, dass Helix mit mehreren Darknet-Märkten zusammengearbeitet hat, darunter AlphaBay, Evolution, Cloud 9 und andere, um Bitcoin-Geldwäschedienste für Marktkunden anzubieten. Harmon gab auch zu, dass er sich mit Darknet-Anbietern und Marktadministratoren verschworen hatte, um Bitcoins zu waschen, die durch illegale Drogenhandelsdelikte auf diesen Darknet-Marktplätzen generiert wurden.

„Darknet-Märkte und die Händler, die darauf Opioide und andere illegale Drogen verkaufen, sind eine wachsende Geißel“, sagte der amtierende US-Staatsanwalt Channing Phillips für den District of Columbia.

„Sie könnten versuchen, ihre Identität zu verbergen und Millionenumsätze hinter Technologien wie Helix zu waschen. Aber das Ministerium und seine Strafverfolgungspartner werden ihre Aktivitäten beleuchten, die Infrastruktur abbauen, von der solche kriminellen Marktplätze abhängen, und die Verantwortlichen strafrechtlich verfolgen und verurteilen.“

Bei früheren Anhörungen versuchte der Angeklagte zu beweisen, dass Bitcoin kein Geld ist, also konnte er sich nicht der Geldwäsche schuldig machen. Richterin Beryl Howell wies dieses Argument jedoch zurück.

„Der Begriff ‚Geld‘ bezeichnet im Allgemeinen ein Tauschmittel, eine Zahlungsmethode oder ein Wertaufbewahrungsmittel. Das gilt für Bitcoin“, urteilte sie.

Im Rahmen des Verfahrens wurden 4.400 Bitcoins – ein Wert von 197 Millionen US-Dollar zum Zeitpunkt des Schreibens dieses Artikels – von Harmon beschlagnahmt. Das Datum, an dem Harmon sein Urteil erhalten wird, muss noch festgelegt werden, wie die Staatsanwaltschaft sagte