Weltweit größte Krypto-Börse unter föderaler Untersuchung

Binance, die weltweit größte Kryptowährungsbörse, wird Berichten zufolge wegen Geldwäsche- und Steuerverstößen von IRS und dem US-Justizministerium (DOJ) untersucht.

Binance mit Sitz auf den Kaimaninseln und Singapur ist eine Plattform für den Kauf und Verkauf von Kryptowährungen wie Bitcoin. Obwohl die laufende Untersuchung vertraulich ist, Bloomberg News Berichten zufolge befragen Ermittler Personen, die Einblick in die Funktionsweise von Binance haben.

„Das Unternehmen, wie auch die Branche, in der es tätig ist, war weitgehend außerhalb der staatlichen Aufsicht erfolgreich“, Bloomberg News gemeldet. „Chainalysis Inc., eine forensische Blockchain-Firma, zu deren Kunden US-Bundesbehörden gehören, kam letztes Jahr zu dem Schluss, dass unter den von ihr untersuchten Transaktionen mehr mit kriminellen Aktivitäten verbundene Gelder über Binance geflossen sind als über jede andere Krypto-Börse.“

Als Antwort twitterte Binance eine Erklärung, in der sie sich verteidigte.

„Wir nehmen unsere gesetzlichen Verpflichtungen sehr ernst und arbeiten kooperativ mit Regulierungsbehörden und Strafverfolgungsbehörden zusammen“, sagte die Krypto-Börse. „Wir haben hart daran gearbeitet, ein robustes Compliance-Programm aufzubauen, das Grundsätze und Tools zur Bekämpfung der Geldwäsche umfasst, die von Finanzinstituten verwendet werden, um verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu bekämpfen.

„Wir haben eine starke Erfolgsbilanz bei der Unterstützung von Strafverfolgungsbehörden auf der ganzen Welt, einschließlich in den Vereinigten Staaten.“

Laut Bloomberg untersuchen IRS-Beamte das Verhalten der Kunden von Binance und seiner Mitarbeiter . Bundesermittler untersuchen, ob Binance Amerikanern erlaubt hat, illegale Geschäfte auf seiner Plattform zu tätigen.

"UNS. Beamte haben Bedenken geäußert, dass Kryptowährungen verwendet werden, um illegale Transaktionen zu verschleiern, einschließlich Diebstahl und Drogengeschäfte, und dass Amerikaner, die Glücksfälle gemacht haben, indem sie auf den kometenhaften Aufstieg des Marktes gewettet haben, Steuern hinterziehen“, Bloomberg gemeldet.

Bei dem jüngsten Ransomware-Angriff auf die Colonial Pipeline, die für die Gasknappheit an der Ostküste verantwortlich ist, soll das Pipeline-Unternehmen beispielsweise den Hackern ein Lösegeld in Höhe von 5 Millionen US-Dollar in praktisch nicht nachvollziehbarer Kryptowährung gezahlt haben.