In Indien, In den letzten sechs Monaten wurden über 2 lakh Kryptowährungskonten gesperrt.

Dezentrale Kryptowährung war im letzten Jahr stetig Teil der populären Erzählung. Auf der anderen Seite, digitales Geld hat eine Plattform für illegale Online-Aktivitäten wie Steuerhinterziehung und andere Arten von erheblichem Betrug geschaffen. Zwischen April und September 2021, die drei wichtigsten Kryptowährungsbörsen – WazirX, CoinSwitch Kuber, und CoinDCX – verbot fast zwei lakh Konten aufgrund krimineller Aktivitäten.

In den letzten sechs Monaten, CoinSwitch Kuber hat 180 beendet, 000 Konten, und überwacht derzeit die täglichen Aktionen von etwa 200, 000 Konten, die schädlich sein könnten. Nach Forderungen von indischen und ausländischen Strafverfolgungsbehörden, WazirX hat 14 verboten. 469 Konten. Es gab 38 Anfragen ausländischer Strafverfolgungsbehörden. Diese kamen aus den USA, das Vereinigte Königreich, Frankreich, Österreich, Schweiz, und Deutschland. Jedoch, nach Beschwerden anderer Nutzer und dem unternehmensinternen Tracking-Prozess, über 90% der Konten wurden gesperrt.

Das Enforcement Directorate hat WazirX eine Anzeige wegen mutmaßlicher Verstöße gegen das Foreign Exchange Management Act bei Transaktionen mit Kryptowährungen im Wert von Rs herausgegeben. 2, 790 crores. Es hat im Rahmen seiner laufenden Ermittlungen zur Geldwäsche eine Untersuchung zu illegalen Wett-Apps in chinesischem Besitz eingeleitet. Wenn man Bitcoin außerhalb der Börse übertragen darf, Die Büchse der Pandora öffnet sich. Das Hauptanliegen der Regulierungsbehörden ist, dass Verbraucher Bitcoin auf einer Plattform kaufen und an unbekannte Adressen übertragen. Niemand weiß, wem diese Adressen gehören oder welchen Zweck diese Adressen haben. Selbst Kryptowährungsbörsen werden es nicht überwachen können.

Um dieses Problem anzusprechen, CoinSwitch Kuber verbietet Benutzern, Bitcoin-Geld abzuheben oder zu bewegen. Um ihr Geld abzuheben, Kunden müssen zuerst das Krypto-Asset an der Börse verkaufen und die Gelder direkt auf ihre indischen Rupien-Bankkonten überweisen lassen. Obwohl die Börsen selbst fragwürdige Konten verbieten, Politikexperten sagen, das Hauptproblem sei ein Mangel an Regulierung. Kryptowährungen sind hauptsächlich unkontrolliert. Während die Reserve Bank of India Vorbehalte gegenüber der Legalisierung von Kryptowährungen geäußert hat, Die Regierung hat hierzu noch keine Stellung bezogen.