• New Yorker Generalstaatsanwalt vs. Bitfinex :Die New York OAG untersuchte Bitfinex wegen Vorwürfen des Betrugs und der Irreführung von Anlegern. Staatsanwälte behaupteten, die Krypto-Börse und ihre zugehörige Stablecoin-Firma Halteseil, zur Deckung eines Verlustes von 850 Millionen US-Dollar, und damit die Anleger in die Irre geführt. Der Richter des Obersten Gerichtshofs von New York County entschied, die Ermittlungen gegen die Unternehmen nicht einzustellen. und als Antwort, Die Unternehmen kündigten an, gegen die Entscheidung Berufung einzulegen.

• SEC vs. Trendon Rasierer :Der Betreiber des Bitcoin Savings and Trust (BTCST), Rasierer, kam unter die rechtliche Prüfung der SEC, weil sie von mehreren Kreditgebern zu illegalen Investitionen in Bitcoin-bezogene Möglichkeiten aufgefordert hatte. Dieser Fall gab dem Richter einen Einblick, wie in Zukunft auf Bitcoin-denominierte Schäden zugegriffen werden kann. mit nur dem täglichen Bitcoin-Preis zum Zeitpunkt der Aufdeckung des Schemas.

• Der Staat Florida vs. Espinoza :Im August 2021, die Bitcoin Foundation hat einen Amicus Curiae eingereicht, der auf dem Fall basiert, der gegen den in Florida ansässigen Pascal Reid eingereicht wurde, versuchen, eine Geldübermittlungsgebühr abzuweisen. Reid und Mitchell Anber Espinoza wurden bei den Sting-Operationen festgenommen, bei denen sie gefälschte Transaktionen mit verdeckten Ermittlern durchführten und 30 US-Dollar eintauschten. 000 in Bitcoin. Beide wurden wegen Geldwäsche angeklagt, aber abgewiesen, weil Bitcoin kein echtes Geld ist.

• Oracle vs. CryptoOracle :Der Softwareriese Oracle hat eine Klage gegen das Blockchain-Startup CryptoOracle eingereicht, mit Vorwürfen der Markenverletzung und Cybersquatting, gefolgt von der Veröffentlichung des Startups auf CNBC. Laut Beschwerde, Das Startup nutzte den Namen von Oracle, um seinen Ruf zu stärken. Der Technologieriese versuchte zunächst, das Problem außergerichtlich zu lösen. aber es führte zur Startanmeldung für die Marke von CryptoOracle.

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• Südkoreas Krypto-Börse Bithumb wegen Betrugs verklagt :Südkoreas Krypto-Börsentochter Bithumb wurde wegen Betrugs angeklagt und sah sich auch in Hongkong mit Vorwürfen wegen Vertragsbruchs konfrontiert. Die Anschuldigungen lauteten, dass die Börse bösgläubig gehandelt habe, als sie ihre Pläne zur Eröffnung einer Börse in Thailand ankündigte, und diese Ankündigung nutzte, um die Leute dazu zu bringen, in ihre BXA-Münze zu investieren. Bithumb verlor die Klage und wurde zu einer Entschädigung in Höhe von 100 Milliarden US-Dollar verurteilt.

• Harrison Hines vs. Joseph Lubin :Gründer des von ConsenSys inkubierten Startup Token Foundry, Harrison Hines behauptete, sein ehemaliger Geschäftspartner Joseph Lubin habe den Vertrag gebrochen und ihm 13 Millionen US-Dollar ausgegeben. Der Fall wurde beim Obersten Gerichtshof von New York eingereicht und erwähnt, dass Lubin einen Zusammenhang mit der Vertragsverletzung habe, Quantenverdienst, Betrug, unbezahlte Gewinne, und mehr.

• Die USA gegen Ross William Ulbricht :In diesem Fall, Ulbricht wurde vorgeworfen, den stillgelegten Online-Schwarzmarkt Silk Road zu betreiben. Im Februar 2014, er wurde des Computer-Hackings angeklagt, Drogenhandel, Geldwäsche, und andere illegale Aktivitäten. Er soll Bitcoin für alle seine Transaktionen verwendet haben. Mit der Begründung, dass Bitcoin kein echtes Geld ist, er wurde nicht schuldig bekannt.

• Der Supreme Court of India vs. The Reserve Bank of India :Der Oberste Gerichtshof hatte im Juli 2018 den Umgang der RBI mit dem Kryptowährungsverbot offen kritisiert. das Gericht hatte die RBI angewiesen, innerhalb von zwei Wochen zu antworten. Der Fall lief während einer schwierigen Zeit, während die indische Regierung ein umfassendes Gesetz erwog, das die Verwendung von Kryptowährungen für Inder illegal machte.

• Santander Bank vs. Mercado Bitcoin: Santander wurde 2018 von Mercado Bitcoin verklagt, weil das Konto der Börse gesperrt und geschlossen wurde. Die spanische Bank legte in erster Linie Berufung gegen die Entscheidung des Gerichts ein, wies sie jedoch später ab und stimmte zu, der Entscheidung des Gerichts zur Zahlung der Geldbuße zu folgen.

• Die US Federal Trade Commission vs. Bitcoin Funding Team :Im März 2018, Die US-amerikanische FTC hat die Konten des Bitcoin Funding Teams durch einen Gerichtsbeschluss eingefroren, in dem behauptet wird, dass der Prozess irreführende Marketingpraktiken praktiziert. Im Jahr 2019, die FTC gab bekannt, dass sie die Gebühren beglichen hat, die sich auf weniger als 1 Million US-Dollar beliefen.