IRS-Betrugs-Hotline:Ein Tool, um mutmaßlichen Steuerbetrug zu melden

Dieser Artikel wurde von unseren Redakteuren und einem Mitglied des Produktspezialistenteams von Credit Karma Tax® auf Fakten geprüft. unter der Leitung von Senior Manager of Operations Christina Taylor.

Die meisten Amerikaner sind sich einig, dass es die Pflicht eines jeden ist, seinen gerechten Anteil an den Steuern zu zahlen. laut einer IRS-Umfrage aus dem Jahr 2018. Doch nicht jeder tut es.

Während fast 84 % der Bundeseinkommensteuer pünktlich gezahlt werden, Es existiert eine Lücke – treffend als „Steuerlücke“ bezeichnet – zwischen der Höhe der Steuerschulden aller Amerikaner in einem bestimmten Jahr und der Höhe der Steuern, die an den Internal Revenue Service gezahlt werden. Nach Berücksichtigung verspäteter Zahlungen und der Durchsetzungsbemühungen des IRS, die Nettosteuerlücke für die Steuerjahre 2011 bis 2013 wurde auf 381 Milliarden US-Dollar pro Jahr geschätzt, laut einer Veröffentlichung des IRS vom September 2019.

Die Steuerlücke ist wichtig. Der IRS sagte, eine Erhöhung der freiwilligen Einhaltung um einen Prozentpunkt würde zusätzliche Steuereinnahmen in Höhe von etwa 30 Milliarden US-Dollar einbringen.

Wie IRS-Kommissar Chuck Rettig in einer IRS-Pressemitteilung vom September 2019 feststellte, „Wer seinen gerechten Anteil nicht zahlt, verschiebt letztendlich die Steuerlast auf diejenigen, die seinen Steuerpflichten ordnungsgemäß nachkommen.“

Aber ehrliche Steuerzahler können dem IRS helfen, die Steuerlücke zu verringern. Wenn Sie den Verdacht haben, dass eine natürliche Person oder ein Unternehmen Steuerbetrug begangen hat, Sie können es dem IRS melden. Dies kann dem IRS helfen, Steuergesetze durchzusetzen. Und in einigen Fällen haben Sie möglicherweise sogar Anspruch auf eine Geldprämie.

Die Betrugs-Hotline des IRS ist ein Instrument, das Amerikanern helfen soll, der Behörde Informationen über mutmaßlichen Steuerbetrug zu geben. Schauen wir uns mögliche Anzeichen für Steuerbetrug an und einige Dinge, die Sie über die Funktionsweise der IRS-Betrugs-Hotline wissen sollten.

• Woher weiß ich, ob jemand seine Steuern betrügt?
• Was ist die Betrugs-Hotline des IRS?
• Welche anderen Möglichkeiten gibt es, mutmaßlichen Betrug zu melden?
• Brauche ich Beweise?
• Kann ich anonym bleiben?
• Kann ich eine Belohnung erhalten, wenn ich einen mutmaßlichen Steuerbetrüger gemeldet habe?
• Kann ich staatlichen Steuerbetrug melden?

Woher weiß ich, ob jemand seine Steuern betrügt?

Sie können wahrscheinlich nicht sicher sein, dass jemand seine Bundeseinkommenssteuern betrügt. Und die Untersuchung eines möglichen Steuerbetrugs ist die Aufgabe des IRS. nicht einzelne Steuerzahler.

Aber der IRS ermutigt Steuerzahler, bestimmte Arten von Situationen und Aktivitäten zu melden, die er möglicherweise untersuchen möchte. Hier sind einige Beispiele.

• Falsche Befreiungen oder Steuerabzüge
• Rückschläge
• Falsche oder geänderte Steuerdokumente
• Nichtzahlung der geschuldeten Steuern
• Nicht gemeldetes Einkommen
• Organisiertes Verbrechen
• Nichteinbehalt von Steuern vom Arbeitnehmerlohn
• Missbräuchliche Steuersysteme
• Gefälschte oder geänderte Steuererklärungen

Was ist die Betrugs-Hotline des IRS?

Der IRS bietet Steuerzahlern mehrere Möglichkeiten, einen Verdacht auf Betrug zu melden. Die gebührenfreie IRS-Betrugs-Hotline (1-800-829-0433) kann Ihnen helfen, die Informationen zu erhalten, die Sie benötigen, um eine Anzeige zu erstatten, wenn Sie bestimmte Arten von Betrug vermuten.

Kann ich die Betrugs-Hotline des IRS nutzen, um jemanden zu melden?

Ungeachtet dessen, was sein Name vermuten lässt, Sie können über die IRS-Betrugshotline keine Anzeige erstatten. Stattdessen, Die Hotline ist ein automatisiertes System, das Sie zum richtigen Formulartyp für die Meldung eines möglichen Verstoßes führt.

Wenn Sie die Hotline anrufen, Sie erhalten eine Aufnahme, die Ihnen sagt …

• Wie Sie eine Betrugsmeldung einreichen können (per Formular oder Brief)
• So laden Sie ein Meldeformular von IRS.gov herunter, die IRS-Website
• So bestellen Sie das Formular telefonisch, über die Hotline
• So senden Sie einen Brief (wenn Sie das Formular nicht ausfüllen möchten)

Welche anderen Möglichkeiten gibt es, mutmaßlichen Betrug zu melden?

Natürlich, wenn Sie die Betrugs-Hotline nicht anrufen möchten, du musst nicht. Die IRS-Website bietet die Formulare, die Sie benötigen, um verschiedene Arten von Betrug zu melden.

Hier ist eine kurze Anleitung zu einigen der Formulare, die für jede potenzielle Steuerbetrugssituation gelten. Sie können diese Formulare per Post oder Fax an den IRS senden.

• Um ein Unternehmen oder eine Einzelperson zu melden, Post oder Fax Formular 3949-A . Oder, Wenn Sie das Formular nicht verwenden möchten, Sie können ein Schreiben mit Einzelheiten zum mutmaßlichen Verstoß senden. Sie müssen sich nicht ausweisen, obwohl der IRS sagt, dass es hilfreich ist, wenn Sie dies tun und dass Ihre Identität vertraulich bleibt .
• Um einen Steuerberater zu melden, den Sie des Betrugs vermuten, oder eine missbräuchliche Steuerregelung durch einen Steuererklärungsersteller oder eine Steuerberatungsgesellschaft, E-Mail Formular 14157 .
• Wenn Sie vermuten, dass ein Steuererklärungsersteller keine Erklärung eingereicht hat, als er dies sagte, oder Ihre Rücksendung ohne Ihre Zustimmung geändert haben und Sie möchten, dass der IRS Ihr Steuerkonto aktualisiert, Formular verwenden 14157-A und senden Sie es zusammen mit dem Formular 14157.
• Um eine Person zu melden, von der Sie vermuten, dass sie ein missbräuchliches Steuervermeidungssystem fördert oder daran beteiligt ist, Post oder Fax Formular 14242 .
• Wenn Sie eine steuerbefreite Organisation wie eine Kirche vermuten, Wohltätigkeitsorganisation oder Handelsverband befolgt die Steuergesetze nicht, du kannst mailen, Fax oder E-Mail Formular 13909 .

Jedes Formular enthält Anweisungen, in denen die Arten von Verstößen aufgeführt sind, die das Formular abdeckt, und Informationen darüber, wohin das Formular per Post oder Fax gesendet werden soll. Lesen Sie unbedingt die Anweisungen, um zu überprüfen, ob das Formular auf Ihre Situation zutrifft.

Brauche ich Beweise?

Wenn Sie vermuten, dass jemand ein Steuerbetrüger ist, der IRS will davon wissen.

Immer noch, Sie benötigen einige Beweise, um Ihren Bericht zu untermauern. Der IRS will überprüfbare Details, zum Beispiel, ob Sie persönlich miterlebt haben, wie jemand Zahlen in einem Buchhaltungsbuch gefälscht hat, oder ob Sie jemanden gesehen haben, der aktiv an so etwas wie der Änderung von Finanzdokumenten für Steuergewinne beteiligt war.

Kann ich anonym bleiben?

Wenn Sie sich Sorgen über die Folgen der Meldung von mutmaßlichem Steuerbetrug machen, oder möchten Sie einfach nicht, dass Ihr Name an die von Ihnen übermittelten Informationen angehängt wird, das ist im Allgemeinen in Ordnung.

Einige der Formulare für Steuerbetrug enthalten einen Abschnitt, in dem Sie Ihre persönlichen Daten angeben können, damit der IRS Sie (falls erforderlich) für weitere Informationen kontaktieren kann. Aber es ist nicht immer notwendig, diesen Abschnitt auszufüllen, Überprüfen Sie daher zur Sicherheit die Anweisungen für das Formular. Auf einigen Formularen wie das Informationsweitergabeformular für Steuerbetrug (Form 3949-A), Der IRS sagt, dass alle von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten nicht an die Person oder das Unternehmen weitergegeben werden, die Sie melden.

In bestimmten Situationen kann es jedoch Ausnahmen geben. Zum Beispiel, wenn Sie einen Steuerberater wegen mutmaßlicher Aktivitäten im Zusammenhang mit Ihrer Steuerrückerstattung melden, Der IRS benötigt möglicherweise Ihre Informationen, um Ihre Meldung zu bearbeiten, und muss möglicherweise sogar bestimmte Informationen an Ihre Bank weitergeben.

Kann ich eine Belohnung erhalten, wenn ich einen mutmaßlichen Steuerbetrüger gemeldet habe?

Wenn Ihr Trinkgeld dazu führt, dass der IRS Steuern zurückerhält, Interesse, Strafen oder andere Beträge, Sie können eine finanzielle Belohnung erhalten. Sie haben möglicherweise Anspruch auf 15 bis 30 % des gesammelten Betrags, abhängig von den Details, wie viel geschuldet wird und wer es schuldet.

Aber um Ihre Whistleblower-Belohnung zu beanspruchen, Sie müssen Ihre Anonymität aufgeben (wenn Sie sich entschieden haben, einen anonymen Tipp zu hinterlassen), indem Sie Ihre persönlichen Daten an den IRS weitergeben. Das liegt daran, dass der IRS wissen muss, wer Sie sind, um Ihnen das Geld zu senden. Sie müssen diese Details und mehr auf Formular 211 angeben. den Antrag auf Gewährung für Originalauskünfte.

Kann ich staatlichen Steuerbetrug melden?

Der IRS befasst sich mit Bundeseinkommensteuern. Wenn Sie eine Person oder ein Unternehmen des Steuerbetrugs auf staatlicher Ebene vermuten, Sie sollten sich an das Finanzministerium des Staates oder eine andere Steuerbehörde wenden, um zu erfahren, wie Sie die Informationen melden. Die Staaten haben ihre eigenen Formulare und Regeln für die Meldung von Betrug.

Zum Beispiel, Colorado ermöglicht es Bürgern, mutmaßlichen Steuerbetrug online oder per Post zu melden. South Carolina akzeptiert seine Beschwerdeformulare für Betrug per E-Mail oder Post. Und New York akzeptiert Meldungen über Steuerhinterziehung und Steuerbetrug über ein Online-Einreichungsformular. Telefon, faxen oder mailen.

Endeffekt

Laut einer Steuerzahlerumfrage des IRS aus dem Jahr 2018 95 % der Amerikaner sagen, dass jeder verpflichtet ist, Steuern zu zahlen, 85% sagen, dass es überhaupt nicht akzeptabel ist, bei Steuern zu betrügen, und 90% sagen, dass Steuerbetrüger zur Rechenschaft gezogen werden sollten. Die gleiche Umfrage ergab jedoch, dass nur die Hälfte der Befragten zustimmte, dass jeder dafür verantwortlich ist, diejenigen zu melden, die ihre Steuern betrügen.

Wenn Sie den Verdacht haben, dass sich eine Person oder ein Unternehmen ihrer Steuerpflicht entzieht, nur du kannst entscheiden, was du dagegen tun möchtest. Aber wenn Sie sich entscheiden, Ihren Verdacht zu melden, der IRS hat Möglichkeiten, Ihnen dabei zu helfen.

„Die Aufrechterhaltung der höchstmöglichen freiwilligen Einhaltungsquote trägt auch dazu bei, dass die Steuerzahler glauben, dass unser System fair ist. “, sagte IRS-Kommissar Rettig in der Pressemitteilung vom September 2019. „Der IRS wird unsere Ressourcen weiterhin darauf richten, Steuerzahler über die steuerlichen Anforderungen nach dem Gesetz aufzuklären und sich gleichzeitig darauf zu konzentrieren, diejenigen zu verfolgen, die ihre Verantwortung umgehen.“

Christina Taylor ist Senior Manager of Tax Operations bei Credit Karma Tax®. Sie verfügt über mehr als ein Dutzend Jahre Erfahrung im Bereich Steuern, Rechnungswesen und Betriebswirtschaft. Christina gründete ihre eigene Buchhaltungsberatung und leitete diese über sechs Jahre. Sie hat ein Online-Produkt zur Steuervorbereitung für Heimwerker mitentwickelt, sieben Jahre als Chief Operating Officer tätig. Sie ist Enrolled Agent und derzeitige Schatzmeisterin der National Association of Computerized Tax Processors und hat einen Bachelor-Abschluss in Betriebswirtschaft/Rechnungswesen vom Baker College und einen MBA vom Meredith College. Sie finden sie auf LinkedIn.