Der Aufstieg der Krypto-Wäschereien:Wie Kriminelle aus Bitcoin Geld verdienen?

Auf Russisch, Hydra bietet Kriminellen zahlreiche Möglichkeiten, von Kryptowährungen zu profitieren. B. Bitcoins gegen Geschenkgutscheine handeln, Prepaid-Debitkarten, oder iTunes-Gutscheine.

Die Möglichkeit, mit Bitcoin anonym zu bleiben, hat es für Kriminelle immer attraktiver gemacht. vor allem für die Hacker, die nach dem Diebstahl in Organisationen Lösegeld verlangen.

Laut dem Chainalysis-Forschungsunternehmen Mindestens 350 Millionen US-Dollar an Krypto-Lösegeld wurden 2020 an Cyberbanden gezahlt, einschließlich DarkSide, die Organisation, die Anfang des Monats die Kolonialpipeline geschlossen hat.

Zur gleichen Zeit, jede Transaktion wird in einer irreversiblen Blockchain-Kryptowährung aufgezeichnet, hinterlässt eine sichtbare Spur für jeden mit technischem Know-how.

Lassen Sie uns mehr über den Aufstieg von Kryptowäschereien erfahren.

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Dunkle Börsen-

Laut Kettenanalyse, kriminelle Unternehmen erhielten im Jahr 2020 rund 5 Milliarden US-Dollar an Geld, und diese illegalen Unternehmen verteilten ungefähr 5 Milliarden US-Dollar an andere Unternehmen, Dies entspricht weniger als 1% der gesamten Kryptowährungsbewegungen.

Kriminelle gaben nur Bargeld aus, auf den großen Kryptowährungsbörsen in den Anfangsperioden der Kryptowährungen. Elliptic geht davon aus, dass zwischen 2011 und 2019 die wichtigsten Börsen halfen bei der Verteilung von 60 bis 80 % der Bitcoin-Börsen von bekannten kriminellen Akteuren.

Als sich die Börsen letztes Jahr mehr Sorgen um Gesetze machten, mehrere von ihnen haben ihre Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche (AML) und Know Your Customer (KYC) verbessert, und der Anteil sank auf 45 Prozent.

Strengere Vorschriften haben dazu geführt, dass einige Kriminelle nicht registrierte Börsen nutzen, die nicht oft KYC-Informationen erfordern. Viele operieren an Orten mit laxeren Regulierungsstandards oder außerhalb von Auslieferungsabkommen.

Es gibt eine Reihe zusätzlicher Spezialrampen für Fiat-Währungen. Laut Kettenanalyse, OTC-Händler sind besonders hilfreich bei der Erleichterung einiger der größten illegalen Transaktionen, mit bestimmten Verfahren offensichtlich allein aus diesem Grund in Gang gesetzt.

Jedoch, kleinere Transaktionen werden über mehr als 11 abgewickelt. 600 gesicherte Geldautomaten, die auf der ganzen Welt ohne oder mit wenig Aufsicht entstanden sind, oder über Online-Gaming-Sites, die Kryptowährung akzeptieren.

Forensische Unternehmen-

In diesem Zusammenhang, Krypto-Forensik-Firmen verwenden Technologien, die Blockchain-Operationen in Verbindung mit menschlicher Intelligenz analysieren. um Kryptowährungs-Wallets zu erkennen, die kriminellen Gruppen gehören, und sich ein Bild des größeren und komplexeren kriminellen Systems zu machen.

Ihre Forschung liefert Licht, wie die Cyberkriminellen ihre Malware an Partnerprogramme vermieten, Eintreiben eines Prozentsatzes aller Einnahmen, mit einem Umriss, wie Gauner ihr Geld überweisen.

Kimberly Gaur, Forschungsleiter Chainalysis, stellte fest, dass die Hacker zunehmend Verschlüsselung verwenden, um Dienste und Unterstützung von anderen Kriminellen in Rechnung zu stellen, einschließlich Hosting-Services oder Gebühren für die Login-Passwörter ihrer Kunden, Ermittlern ein umfassenderes Bild des Ökosystems zu geben.

Grauer erklärte, „Es besteht deutlich weniger Bedarf, Gelder zu extrahieren, um Ihre Geschäftsmodelle zu unterstützen.“ „Wir können jetzt sehen, wie die Erpressung bezahlt wurde, sowie das Aufteilen und Gehen auf alle anderen Mitglieder im Rahmen, ”

Schauen Sie sich den Weg an-

Jedoch, Betrüger setzen zunehmend Hightech-Tools und -Taktiken ein, um die verschlüsselte Route zu durchbrechen, die sie hinterlassen haben.

Einige Kriminelle betreiben „Kettenhüpfen, “, bei dem zwischen mehreren Kryptowährungen gesprungen wird, häufig in schneller Folge, um eine Aufdeckung zu vermeiden oder spezielle Kryptowährungen mit inhärenter Anonymität zu verwenden, wie Monero.

Tumbler oder Mixer, Drittunternehmen, die illegales Geld mit sauberer Kryptowährung mischen, bevor sie verteilt werden – sind eine der gängigsten Methoden, um Ermittler in Schach zu halten. Angeklagt und verurteilt vom Justizministerium im April Ein doppelter russisch-schwedischer Staatsbürger, der das Bitcoin-Fog-Mixing-Geschäft leitete, in den letzten zehn Jahren über 335 Millionen US-Dollar in Kryptowährung überwiesen.

Nach Elliptic, der „Lieblingsjammer“ im Jahr 2020, was dazu beigetragen hat, 13% aller Bitcoin-Wäscheaktivitäten in diesem Jahr zu ermöglichen, waren extrem komplexe „Privacy Wallets“ mit integrierter Anonymisierungstechnologie und Mischfunktionen.

Was hält die Zukunft bereit?

Beamte „müssen die Beschlagnahmen verstärken und Vermögenswerte halten, “ so laut Tom Killerman, Leiter der Cyber ​​Security Strategy von VMware und Mitglied des Cyber ​​Investigations Advisory Board des US Secret Service, damit die bundesstaatliche Durchsetzung Kryptowährungen aus dem Handel schneller beschlagnahmen kann.

Einzelne Börsen können sich jetzt für Ermittlungsdienste zusammenschließen, die sie aufgrund ihrer Aufzeichnungen auf verdächtiges Verhalten aufmerksam machen können.

Jedoch, Experten haben sich bereits für die Offenlegung von Wallet-Blacklists eingesetzt, von denen anerkannt wird, dass sie von kriminellen Akteuren verwendet werden, eine Art INTERPOL-Warnung, mit Austausch, analytische Organisationen, und die Regierung tauscht öffentlich Daten über ihre Operationen aus, um dies zu ermöglichen.

„Vielleicht ist es jetzt an der Zeit, einige dieser Legislativvorschläge zu überdenken, “ sagte Kimba Walden, Stellvertretender General Counsel.

Fazit

Zahlreiche Krypto-Forensik-Firmen sind entstanden, um die Strafverfolgungsbehörden beim Aufspüren krimineller Gruppen zu unterstützen, indem sie untersuchen, wohin sich die Münzen bewegen.

Zu diesen Unternehmen gehören Chainalysis mit Sitz in New York, die 100 Millionen US-Dollar in sogar mehr als 2 Milliarden US-Dollar zuvor in diesem Jahr finanziert hat, Elliptic aus London, die Wells Fargo als Aktionär zählt, und das von der US-Regierung unterstützte CipherTrace.