Kriminelle in Lateinamerika waschen Geld mit Kryptowährung, Bericht sagt

Ein kürzlich veröffentlichter Bericht behauptet, dass Kriminelle in Lateinamerika hauptsächlich Kryptowährungen zur Geldwäsche verwenden. In den meisten Ländern der Region fehlen ernsthafte Sicherheitsmaßnahmen, die zu überbordenden Diebstählen organisierter krimineller Gruppen führen.

LATAMs dunkle Seite

Zusammengestellt vom Cyber-Intelligence-Unternehmen IntSights, Der Bericht ging ausführlich auf die Beteiligung Lateinamerikas an illegalen Finanzaktivitäten ein. Genauer, es skizzierte zahlreiche hoch entwickelte organisierte kriminelle Gruppen, die in der Region tätig sind. Noch, Sicherheitsteams von Unternehmen vernachlässigen das Problem. Deswegen, illegale Finanztransaktionen in LATAM nehmen kontinuierlich zu.

In der Tat, Das Dokument stellte fest, dass lateinamerikanische Länder die Liste der schlimmsten Geldwäschenationen der Welt anführen. Es bezog sich auf eine neue Operationsmethode, die von Kriminellen verwendet wird – Kryptowährungen:

Nach Angaben des allerersten Blockchain-Forensik-Teams CipherTrace, Kriminelle verwenden mehrere Hauptinstrumente zur Geldwäsche mit Kryptowährungen. Dazu gehören unregulierte Börsen, die keine umfassende Know-Your-Customer (KYC) und Anti-Geldwäsche (AML) Richtlinien und „Mixer“ erfordern.

Interessanterweise, Ein ehemaliger Microsoft-Mitarbeiter wurde kürzlich für schuldig befunden, über 10 Millionen US-Dollar gestohlen und mit solchen Mixern gewaschen zu haben.